En economías globalizadas, las organizaciones se encuentran expuestas a los riesgos del Lavado de Activos. Por tal motivo, la normativa y regulaciones se incrementaron en las últimas décadas. Dicha situación requiere a los Sujetos Obligados la necesidad de implementar un sistema dinámico de sus procesos y una capacitación permanente de sus empleados.
Algunos de los problemas habituales con los cuales se encuentran las organizaciones son: i) la ausencia de programas integrales de Prevención del Lavado de Activos o falencias en su implementación, ii) una inadecuada ejecución de pruebas independientes de cumplimiento.
Desde Grant Thornton brindamos asesoramiento a nuestros clientes en el desarrollo de una estrategia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que le permita prevenir los riesgos en forma integral.
Brindamos un servicio a la medida de cada organización que incluye:
Auditoría, Impuestos, Advisory, Business process solutions
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