Contamos con el conocimiento y la experiencia en actividades relacionadas con la adquisición y creación de entidades financieras, tanto en el ámbito local como a nivel internacional.

Nuestro equipo de trabajo ha desarrollado los procedimientos que se describen a continuación, bajo parámetros fijados por Grant Thornton International. Esta ventaja competitiva nos permite ser más eficientes en nuestro trabajo y garantizar resultados de probada calidad.

 

 

Nuestras soluciones:

  • Asesoramiento sobre temas organizacionales a considerar para el éxito del proyecto y compliance de la nueva entidad
  • Asesoramiento contable e impositivo para compliance de los sistemas a implementar
  • Asesoramiento y revisión de contratos críticos para cumplir con los requerimientos y la aprobación del Banco Central
  • Metodología para la gestión de riesgos y proveedores. (Incluye análisis inicial de riesgos de TI y validación de la infraestructura y arquitectura técnica propuesta por el fabricante de la plataforma bancaria)
  • Elaboración de la estrategia de recuperación y el Plan de Continuidad de Procesamiento
  • Desarrollo del plan de pruebas para homologación de los procesos de negocio
  • Asesoramiento en la confección de los balances trimestrales a presentar, previo a la salida en producción
  • Ejecución de un plan de QA, con foco en Compliance validando procesos de negocio y diseño de productos
  • Confección de políticas, manuales operativos y técnicos
  • Revisión completa previa a inspección del Banco Central.