- Alcance global
- África
- América
- Asia Pacífico
- Europa
- Medio Oriente
Contamos con el conocimiento de las actividades relacionadas con la adquisición o creación de entidades financieras, tanto en el ámbito local como a nivel internacional; por habernos desempeñado en trabajos similares donde nuestro equipo de trabajo ha desarrollado los procedimientos que se describen a continuación, bajo los parámetros fijados por Grant Thornton International. Esta ventaja competitiva nos permitirá ser más eficientes en nuestro trabajo y garantizar resultados de probada calidad.
Nuestras soluciones:
- Asesoramiento sobre temas organizacionales a considerar para el éxito del proyecto y compliance de la nueva entidad.
- Asesoramiento contable e impositivo para compliance de los sistemas a implementar.
- Asesoramiento y revisión de contratos críticos para cumplir con los requerimientos y la aprobación del Banco Central.
- Metodología para la gestión de riesgos y proveedores. (Incluye análisis inicial de riesgos de TI y
- Validación de la infraestructura y arquitectura técnica propuesta por el fabricante de la plataforma bancaria.
- Elaboración de la estrategia de recuperación y el Plan de Continuidad de Procesamiento.
- Desarrollo del plan de pruebas para homologación de los procesos de negocio.
- Asesoramiento en la confección de los balances trimestrales a presentar, previo a la salida en producción.
- Ejecución de un plan de QA, con foco en Compliance validando procesos de negocio y diseño de productos.
- Confección de políticas, manuales operativos y técnicos.
- Revisión completa previa a inspección del Banco Central.