Contamos con el conocimiento de las actividades relacionadas con la adquisición o creación de entidades financieras, tanto en el ámbito local como a nivel internacional; por habernos desempeñado en trabajos similares donde nuestro equipo de trabajo ha desarrollado los procedimientos que se describen a continuación, bajo los parámetros fijados por Grant Thornton International. Esta ventaja competitiva nos permitirá ser más eficientes en nuestro trabajo y garantizar resultados de probada calidad.

 

 

Nuestras soluciones:

  • Asesoramiento sobre temas organizacionales a considerar para el éxito del proyecto y compliance de la nueva entidad.
  • Asesoramiento contable e impositivo para compliance de los sistemas a implementar.
  • Asesoramiento y revisión de contratos críticos para cumplir con los requerimientos y la aprobación del Banco Central.
  • Metodología para la gestión de riesgos y proveedores. (Incluye análisis inicial de riesgos de TI y
  • Validación de la infraestructura y arquitectura técnica propuesta por el fabricante de la plataforma bancaria.
  • Elaboración de la estrategia de recuperación y el Plan de Continuidad de Procesamiento.
  • Desarrollo del plan de pruebas para homologación de los procesos de negocio.
  • Asesoramiento en la confección de los balances trimestrales a presentar, previo a la salida en producción.
  • Ejecución de un plan de QA, con foco en Compliance validando procesos de negocio y diseño de productos.
  • Confección de políticas, manuales operativos y técnicos.
  • Revisión completa previa a inspección del Banco Central.