Forensic

En Grant Thornton ayudamos a las empresas dinámicas del mercado medio a alcanzar sus objetivos identificando e implementando una estrategia antifraude adecuada, incorporando políticas de tolerancia cero y soluciones de aseguramiento y monitoreo. Pero, si surgen problemas, tenemos experiencia en la realización de investigaciones rigurosas con el apoyo de tecnología forense digital de última generación.

Llevamos adelante investigaciones relacionadas con sospechas de fraude, soborno, corrupción y lavado de dinero. También ofrecemos servicios de gestión de riesgo de fraude para ayudar a nuestros clientes a comprender su exposición al riesgo de delitos financieros.

Investigaciones específicas en misiones grandes, complejas y multijurisdiccionales que abarcan el fraude y la disipación de activos, soborno y corrupción, blanqueo de dinero y financiación al terrorismo, competencia e infracciones del derecho fiduciario de las empresas, esclavitud moderna y problemas de empleados, anomalías contables y fiscales, infracciones reglamentarias, revisiones de contratos y derecho de auditoría, malversación y disminución aguda de las inversiones o del valor.

El comercio global aumenta la exposición a delitos financieros y el riesgo de disipación de valor. Comprender a los socios comerciales e identificar quién puede causarte o te ha causado daño es vital en todas las organizaciones. En Grant Thornton brindamos servicios globales basados en inteligencia que fundamentan tu evaluación de riesgos y de las partes con las que hacés negocios, limitando así tu exposición a daños:

• Inteligencia de partes: Si se sospecha de un delito financiero u otra irregularidad, las organizaciones deben realizar investigaciones exhaustivas sobre las partes involucradas para comprender y resolver el problema. Elaboramos informes completos de inteligencia de partes que permiten a las organizaciones comprender a las partes involucradas, sus conexiones previamente desconocidas y sus intereses financieros.
• Rastreo de activos: Uno de los aspectos más difíciles de la recuperación de pérdidas por fraude es localizar activos malversados que se han distribuido por todo el mundo. Nuestros investigadores expertos rastrean y recuperan los activos perdidos para respaldar las órdenes de embargo preventivo y te ayudan a gestionar proactivamente las acciones de recuperación civiles y penales (dentro y fuera de un proceso de insolvencia).
• Revisión de perfil en redes sociales: Revisamos tu perfil en redes sociales según los estándares de marca y monitoreamos la actividad para detectar problemas específicos. Ayudamos a nuestros clientes a diseñar políticas de redes sociales alineadas con estrategias de marketing más amplias, que se integran plenamente en los programas de diligencia debida.
• Análisis de marca en línea: Podemos ayudarte a abordar cualquier confusión sobre la percepción online de tu marca, desde la perspectiva de las partes interesadas. Realizamos una evaluación que identifica con precisión dónde la marca podría estar siendo mal utilizada, abusada o su valor puede estar diluido.

Nuestros informes de inteligencia corporativa abordan cinco objetivos principales: identificación de señales de alerta, validación de terceros, debida diligencia de integridad (IDD) mejorada, inteligencia de partes e investigación de rastreo de activos.

Contamos con un conjunto completo de servicios de análisis forense digital y adquisición de datos para disputas, fraudes e investigaciones regulatorias. Nuestras capacidades incluyen la recuperación y protección de datos para establecer una base factual para las investigaciones.

Nuestro servicio abarca: Alcance inicial del entorno de datos para identificar los depósitos de información y las primeras evaluaciones de casos. Conservación y recopilación de datos. Procesamiento de los datos mediante el refinamiento, la selección y la transferencia de la población seleccionada para su revisión y puesta en común. Revisión y análisis mediante técnicas de eDiscovery, análisis de datos y aprendizaje automático. Interrogación y presentación de los resultados mediante herramientas de visualización.

Servicios de peritaje, incluyendo la actuación como peritos designados por las partes en apoyo de los demandantes y demandados, la designación como peritos individuales conjuntos, como peritos designados por el tribunal (incluyendo el arbitraje) y como peritos determinantes en diferentes jurisdicciones en virtud de diversas normas procesales.

Brindamos asesoramiento en asuntos civiles y penales relacionados con incumplimientos contractuales, disputas societarias, negligencia de auditores, disputas entre accionistas y valoraciones de empresas, y disputas para empresas, el sector público y particulares. Intervenimos en todo tipo de resolución de disputas, incluyendo litigios, arbitrajes y mediaciones.

Consideraciones técnicas y prácticas para la investigación de presuntas irregularidades y malas prácticas contables. Utilización de conocimientos fiscales, actuariales, de pensiones, de valoración y de auditoría interna. Aportación de pruebas periciales.

Ayudamos a nuestros clientes a prepararse contra amenazas de ciberseguridad, garantizamos protección continua, los ayudamos a responder con rapidez y de manera forense en caso de una violación de seguridad o de datos e impulsamos el cambio para mejorar sus capacidades de ciberseguridad.

Trabajamos con los mejores laboratorios especializados en ciberseguridad para responder a incidentes cibernéticos mediante la recopilación de registros de datos y la obtención de imágenes forenses de los sistemas afectados, aplicar estrategias de mitigación y protocolos de recuperación, informar sobre la causa raíz del incidente y proporcionar lecciones aprendidas y recomendaciones.

Cumplimiento y evaluación de riesgos, asesorando en el diseño, implementación y evaluación de programas y sistemas de cumplimiento. Revisiones reglamentarias, apoyando la presentación de informes a los reguladores pertinentes o actuando en su nombre. Programas de corrección a gran escala, incluidas las pruebas de transacciones y los proyectos "Conozca a su cliente".

Muchas formas de fraude pueden detectarse de forma proactiva mediante el uso de software de análisis de datos específicos. Además de identificar posibles fraudes, el análisis de datos forenses puede utilizarse para garantizar la conformidad con las políticas y los procedimientos dirigidos a áreas de riesgo, como libro diario y otras entradas contables manuales, umbrales de pago, volúmenes de transacciones y para llevar a cabo otras formas de análisis orientados al riesgo.

Brindamos análisis de datos mediante soluciones que facilitan la toma de decisiones en materia forense.

Apoyamos a nuestros clientes, tanto aseguradores como asegurados, a resolver reclamos de seguros, incluyendo interrupción de negocios, reclamos subrogados, retiro de productos, lesiones personales, reclamos fraudulentos y revisión de reclamos.

Ayudamos a nuestros clientes a recuperar una amplia gama de pérdidas a través de sus seguros, incluidas las pérdidas incurridas como resultado de fraude. Revisamos la cobertura para asesorar a los clientes que buscan recuperar pérdidas de su aseguradora, elaboramos paquetes de pruebas en un formato que los peritos esperan ver y apoyamos el proceso de negociación.