El Lavado de Dinero, o blanqueo de capital, es un mecanismo por medio del cual fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparecen como fruto de actividades legítimas y pueden circular sin problemas por el mercado legal.
Porque la UIF determina en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias, las personas humanas y jurídicas que deberán actuar como Sujetos Obligados. Cada uno de ellos está regulado por una resolución específica que rige su actividad.
Ser un sujeto obligado de acuerdo a la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo, supone el deber de implementar mecanismos para prevenir, observar, detectar e informar ante la UIF hechos u operaciones sospechosas que pudieran estar relacionadas con el delito de Lavado de Activos.
Para ello, se establece la obligación de:
Participamos en la implementación de las exigencias de la UIF en empresas líderes y nuestros servicios aseguran un encuadramiento ordenado optimizando la inversión.
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